Еще одно крупное уголовное дело связанное с хищениями бюджетных средств раскручивается в Новгородской области. Целью организованной группы выступал материнский капитал.
Как сообщили порталу Весь Новгород в пресс-службе УМВД России по Новгородской области сегодня, 12 сентября сотрудниками полиции совместно с представителями областной прокуратуры проводятся оперативные мероприятия и следственные действия в офисах фирмы «Центр недвижимости» и по месту жительства участников криминального сообщества, длительное время занимавшихся хищениями денежных средств Пенсионного фонда РФ. Согласно материалам уголовного дела данные денежные средства выделялись гражданам – участникам государственной программы поддержки семьям в качестве материнского капитала.
Главным фигурантом уголовного дела стал директор и учредитель агентства недвижимости «Центр недвижимости» Александр Константинов. На данный момент задержано уже 13 человек. Как сообщается, свою противоправную деятельность данное сообщество осуществляло не только на территории нашей области, но и в соседних – Тверской и Псковской и Ленинградской областях.
Если говорить о суммах которые фигурируют в расследовании, то общий ущерб от действий преступной группы оценивается в 60 миллионов рублей. Возбуждено уже 5 уголовных дел. По предварительной информации участниками преступного сообщества совершено более 150 фиктивных сделок по недвижимости.
Как сообщили нам в областной прокуратуре, механизм мошенничества состоял в том, что члены преступной группы, подыскивали гражданок, являющихся участницами государственной программы поддержки семьям и предлагали им помощь в приобретении жилого помещения на средства материнского капитала. После этого преступниками за счет средств ООО «Центр недвижимости» под видом займа, выданным указанным гражданам, приобреталось жилье стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, которое в последствие оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения. Т.е деньги выдавались, но фактически никакое жилье не приобреталось. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (легализации), Константиновым А.Ю. осуществлено перечисление с расчетных счетов ООО «Центр недвижимости» денежных средств на свои личные счета в качестве погашения ООО «Центр недвижимости» долгов по фиктивным договорам займа от учредителя, которым он и являлся. В последующем данные денежные средства обналичены Константиновым.
Сейчас продолжается оперативная работа, все 13 человек, задержанные по данному уголовному делу, оставлены под стражей.
